Dosarul Interagro: Sechestru de 2 milioane de euro pe bunurile lui Ioan Niculae

Conform unui comunicat DNA, în vederea luării măsurilor asiguratorii, au fost făcute verificări pentru identificarea bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC INTERAGRO SA şi SC INTERVITT SRL, principalele firme implicate în schema infracţională de spălare de bani şi care, de altfel, au şi beneficiat de realizarea transferului de bani în această modalitate. A rezultat că SC INTERAGRO SA are  imobile, în valoare totală de 8.739.825,32 lei, echivalent a aproximativ 2.000.000 euro (valoare de impunere), constând în 43 terenuri cu o suprafaţă de peste 100 de hectare și locuințe (apartamente).  Printre acestea se număra două ferme, un complex hotelier și pășunea unui munte din localitatea Busteni (Prahova).

 

Imobilele respective (terenuri și clădiri) sunt situate in județele: 

– Prahova (Azuga, Bușteni, Băicoi, Ploiești, Păulești, Târgușoru Vechi, Florești, Ariceștii Rahtivani)

– Teleorman (Zimnicea, Măldăeni, Alexandria, Peretu, Nanov)

– Ilfov (Cernica)

– Călărași (Dragoș Vodă)

– Dolj (Craiova)

 

În ceea ce priveşte SC INTERVITT SRL, urmează a se aplica sechestru, până la concurenţa sumei de 11.438.169 lei, asupra părţilor sociale, respectiv asupra diviziei de vinificaţie a grupului INTERAGRO din Zimnicea.

 

II. În același dosar s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de următorii inculpaţi, persoane fizice şi juridice:

 

NICULAE IOAN, patronul grupului S.C. INTERAGRO S.A, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de

– cumpărare de influenţă în formă continuată (3 acte materiale) 

–  instigare la evaziune fiscală 

– instigare la spălare de bani 

 

TONCEA NICOLETA MARIANA, preşedinte al S C. INTERAGRO S.R.L sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 

– complicitate la evaziune fiscală 

– complicitate la spălare de bani 

 

GUŢĂ ADRIANA, director economic S.C. INTERAGRO S.A, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 

– evaziune fiscală 

– spălare de bani 

 

BĂRAC VIOREL, director general S.C. INTERAGRO S.A, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 

– evaziune fiscală 

– spălare de bani 

 

GHEORGHE BUNEA STANCU, preşedinte Consiliu Judeţean Brăila, la data faptelor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă

 

SC INTERAGRO SA, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de 

– evaziune fiscală 

– spălare de bani 

 

SC INTERVITT SRL – firma beneficiară a sumelor de bani (controlată de IOAN NICULAE prin intermediul firmei de tip off shore DANDICOTT Ltd), sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de

– complicitate la evaziune fiscală 

– spălare de bani 

 

SC LIBAROM AGRI  SRL – firmă care s-a interpus în circuitul fictiv a banilor rezultaţi din evaziune fiscală (firmă controlată de SAID BAAKLINI, suspect în cauză) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de

– complicitate la evaziune fiscală 

– spălare de bani 

 

SC MIKE TRADING & INVESTMENT SRL – firmă care s-a interpus în circuitul fictiv a banilor rezultaţi din evaziune fiscală (firmă controlată de RAJEF SHARIF MOHAMMAD, suspect în cauză) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de

– complicitate la evaziune fiscală 

– spălare de bani 

 

Inculpaţilor persoane fizice și juridice li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

De asemenea, reprezentanților legali ai inculpaților persoane juridice SC INTERAGRO SA și SC INTERVITT SRL li s-a comunicat instituirea măsurilor asigurătorii menţionate.

 

  Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.