Percheziții în Capitală și 11 județe la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani: Prejudiciul, estimat la 30 de milioane de euro

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi 11 judeţe. Sute de poliţisti fac 146 de percheziții la membrii unei reţele bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unor surse, vizat ar fi şi primarul Bradu, din judeţul Argeş, Florin Frăţică. Acesta şi alţi doi suspecţi ar fi fost opriţi în trafic. Descinderile au loc şi la sediile mai multor firme, printre care UTI şi Erbaşu. Prejudiciul estimat este imens: 30 de milioane de euro.

Potrivit Poliţiei Române, percheziţii sunt făcute de peste 300 de poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Organizate, în Bucureşti şi judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT şi construcţii şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează Mediafax.

50 de persoane sunt urmărite penal într-un megadosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2011-2014, reprezentanţii a peste 200 de firme ar fi creat circuite fictive pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat. Prin intermediul societăţilor comerciale implicate, ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către anumite persoane. Banii obţinuţi ar fi fost astfel reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare, în baza unor documente fictive. Potrivit unor informaţii, cei implicaţi înfiinţau firme fantomă, inventau servicii de mentenanţă, iar în acte se trecea că societăţile au asigurat aceste servicii. După aceea, virau banii în bancă, de unde îi scoteau cu sacoşa.

Aşa că peste 300 de poliţişti au descins la 146 de adrese din Bucureşti şi 11 judeţe pentru a ridica documente de la de firmele care activau în domeniile IT si construcţii, dar şi acasă la mai la mulţi suspecţi. Pe lista firmelor vizate se numără UTI, Romsys, Erbasu, Zeus, Strabag si Total Network solution. Ancheta vizează mai mulţi milionari. Potrivit unor surse, Cristian Romeo Erbaşu, directorul general al societăţii Erbaşu, este implicat în acest caz, iar polițiștii ar fi descins şi la el acasă.