Prahova: 15 persoane, reținute în dosarul Romprest cu prejudiciu de 18 milioane de euro. Florian Walter, de negăsit

15 personae au fost reținute în urma perchezițiilor ce au avut loc la Romprest.  Procurorii au cerut mandat de arestare în lipsă pentru Florian Walter, care este de negăsit. El a fost dat în consemn la frontieră, notează Agerpres.

Procurorii DIICOT au făcut miercuri percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizată o grupare infracțională condusă de omul de afaceri Florian Walter.

Există suspiciunea că acest grup de 23 de persoane a folosit ca mod de operare reducera artificială a profitului impozabil și TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăți și uitilizarea de societăți comerciale fantomă pentru realizarea operațiunilor ilicite. Walter a condus aceste circuite financiare.

Eveniment - 10 dec, 11:46

Percheziții într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de terenuri. Pagubele au ajuns la milioane de euro

Prejudiciul este de 4 500 000 de euro, reprezentând impozit pe profit și TVA, la care se mai adaugă 60 494 600 de lei (aproximativ 14 milioane de euro) supusă procesului de reciclare. Măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro au fost instituite, reprezentând contravaloarea prejudiciului.

În acest dosar sunt implicați și unul dintre finanțatorii FC Petrolul Ploiești, Nicolae Capră, și soția acestuia, Cristina, cei doi având calitatea de suspect, respectiv martor în dosar.