Televiziunea finlandeză: Cea mai mare bancă din nordul Europei a gestionat tranzacții suspecte de 700 milioane de euro

Nordea, cea mai mare bancă din regiunea nordică a Europei, a gestionat 700 milioane de euro în tranzacții suspecte între anii 2005 și 2017, a informat luni compania de televiziune Yle, care a citat o scurgere de informații.

Yle, parte dintr-un grup de companii media care lucrează la acuzații mai ample de spălare de bani din țările baltice legate de Rusia, a declarat că banii provin de la companii înregistrate în paradisuri fiscale, cum ar fi Insulele Virgine Britanice, Panama sau Belize.

Aceste documente nu au dezvăluit dacă Nordea, al cărei rivali nordici Swedbank și Danske Bank se confruntă cu acuzații legate de un scandal de spălare a banilor din Estonia, au raportat presupusele tranzacții suspecte autorităților, a spus Yle.

Acțiunile băncii au scăzut cu aproape 7%, după ce Yle a declarat că va emite acuzații de spălare de bani prin bancă. Acțiunile au recuperat ulterior unele pierderi, ajungând la 3,9%, transmite reuters.com.

Banca a declarat că informațiile din raportul de presă de luni au fost acoperite anterior și că au comentat deja despre acuzații.

”Informațiile publicate astăzi se referă la un complex de acuzații care au fost acoperite de mass-media înainte și că Nordea a comentat anterior”, a declarat Nordea într-o declarație trimisă prin e-mail către Reuters, adăugând că a raportat autorităților relevante când a găsit suspiciuni comportament.

”Recunoaștem că sistemele noastre în trecut nu au fost suficient de robuste pentru a contracara acest tip de infracțiuni financiare. Pentru asta ne pare rău”, a mai adăugat banca.