Tranparency International: Sistemul britanic inadecvat de reglementări împotriva spălării de bani a lăsat regatul deschis finanțării terorismului

Sistemul britanic privind reglementările împotriva spălării de bani este unul extrem de nepotrivit, iar acest lucru a lăsat țara larg deschisă pentru finanțarea corupției și a terorismului, se arată într-un raport Transparency International UK, citat de Reuters.

Miliarde de lire sterline provenite din bani murdari curg prin Marea Britanie anual, iar sistemul de identificare a lor este mult prea încâlcit pentru a fi eficient, susține raportul.

”Sistemul britanic de supervizare ce ar trebui să protejeze țara de finanțarea infracționalității și a terorismului nu este adecvat pentru acest scop. Aceste vulnerabilități pot fi exploatate de organizații teroriste sofisticate, precum și de corupți”, a declarat Mick Maxwell, șeful Transparency International UK.

În raport se mai vorbește și despre sancțiunile aplicate avocaților, agenților imobiliari și altor categorii profesionale care nu respectă reglementările împotriva spălării de bani. Potrivt Transperancy International UK, aceste sancțiuni sunt mult prea mici pentru a avea vreun rol de descurajare.

Există ”dovezi privind finanțarea activității terorismului în țară”, care folosește aceleași metode ca spălarea de bani de proveniență infracțională și ”reprezintă o amenințare semnificativă pentru securitatea națională a Regatului Unit”, se arată în evaluarea guvernamentală din 2015 a riscului național privind spălarea de bani și finanțarea terorismului.

Transparency International UK dorește înființarea unui organism național de supervizare independent, care să înlocuiască actualul sistem.