Doi români căsătoriți, din Vâlcea, au fost arestați în SUA și sunt acuzați de spălarea a 1,4 milioane de dolari produși prin furturi și fraudarea fondurilor din pandemie. Bunuri de lux confiscate în România

Eduard Ghiocel și Florea Ghiocel, doi cetățeni români căsătoriți și presupuși lideri ai unei grupări transfrontaliere de crimă organizată cu sediul în țara noastră, au fost arestați în SUA și sunt acuzați de spălare a 1,4 milioane de dolari, bani ce ar fi provenit din zeci de furturi mici, jafuri și escrocherii, în care victime au fost mai ales persoane în vârstă din districtul San Diego, au anunțat autoritățile americane, potrivit G4Media.ro.

Au mai fost puși sub acuzare Gabriel Ghiocel, Marius Ghiocel, Larisa Ghiocel și Argentina Alexandru. Despre toți inculpații se crede că ar fi asociați ai grupului infracțional transnațional românesc Vâlcea, mai mare.

Eduard și Floarea Ghiocel sunt prezentați chiar miercuri în fața tribunalului federal. În schimb, ceilalți inculpați sunt în libertate în România.

În România au fost emise șapte mandate de percheziție, iar începând de luni seară au fost confiscate bunuri ale lui Ghiocel din mai multe locații din județul Vâlcea, inclusiv vehicule de lux, monede de aur și numerar, în valoare totală de 618.075 de dolari.

Românii arestați în SUA sunt acuzați de spălarea a 1,4 milioane de dolari produși prin furturi și fraudarea fondurilor din pandemie

Plângerea și mandatul internațional de confiscare arată că inculpații sunt acuzați că ar fi comis 17 furturi de bijuterii în comunități de vârstnici din San Diego, în perioada martie 2020 – septembrie 2022. Ei ar fi depus și cereri false de șomaj pentru a fura aproximativ 32.250 de dolari din indemnizațiile de asigurare de șomaj din California, fonduri destinate să ajute lucrătorii afectați de pandemie.

Conform plângerii, familia Ghiocel, care nu a avut niciodată un loc de muncă legal, ar fi spălat banii prin amanetarea de bijuterii și ceasuri scumpe din aur pentru bani în magazine de bijuterii din Los Angeles. Mai apoi, a spălat în mod sistematic sumele, alături de veniturile încasate din asigurarea de șomaj furată, trimițând transferuri bancare în România prin intermediul Money Service Businesses și achiziționând lingouri de aur, monede de aur și vehicule de lux de lux de lux din locații din sudul Californiei, obiecte pe care le-a trimis ulterior în România.

Subgruparea Ghiocel ar fi repatriat în România active în valoare totală de 1.367.652 din fonduri ilicite.