Cazul fraudelor bancare: Vicepreședintele Volksbank și șefii unor sucursale BRD, audiați de procurorii DIICOT. Poliția face percheziții la băncile din București

Vicepreședintele Volksbank, Lucian Cojocaru (foto), este audiat de procurorii DIICOT în cazul fraudei bancare de 85 de milioane de euro, a anunțat B1 TV.

Potrivit unui comunicat al Volksbank, citat de Hotnews, Cojocaru nu este audiat cu privire la activitatea sa în cadrul Volksbank România, el lucând anterior, timp de 7 ani, la BRD.

DIICOT îi audiază și pe șefii sucursalelor BRD Unirii şi Dorobanţi şi pe responsabili ATE Bank în acest dosar.

Potrivit unor surse judiciare, capii afacerii sunt Marius Locic și Vasile și Dumitru Creștin. Poliția a efectuat mai multe descinderi acasă la Marius Locic. Frații Vasile și Dumitru Creștin sunt plecați din țară, cei doi fiind de negăsit de procurori.

Printre cei 7 directori de bănci care sunt vizaţi în ancheta DIICOT  se numără și Dana Băjescu, directorul Grupului BRD Dorobanţi din Bucureşti, care a ajuns la sediul DIICOT pentru audieri.

Notarul Paula Rosenberg, soţia artistului Damian Drăghici, consilier al premierului Ponta pentru problemele romilor, ales senator pe listele USL – a fost adus cu mandat de poliţişti la sediul DIICOT, pentru audiere.

Peste 20 de persoane au ajuns la sediul DIICOT pentru audieri, iar procurorii verifică în același timp și unele scurgeri de informații.

Volksbank a confirmat că a fost prejudiciată cu 8 milioane de euro, adăugând că sesizat autoritățile încă din luna mai 2010, în cazul unor dosare de credit în care s-au utilizat documente falsificate. Banca a precizat că a demarat procedurile de executare silită.

Membrii grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT.

Perchezițiile sunt făcute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală la 48 de adrese din municipiul Bucureşti şi judeţele Satu Mare, Ilfov şi Vâlcea, acţiunea vizând destructurarea unui grup infracţional organizat constituit din 58 de persoane suspectate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.

UPDATE: Reprezentanţii ATE Bank România susţin, într-un comunicat de presă, că banca acordă întreg suportul reprezentanţilor legii şi este deschisă colaborării cu aceştia, în conformitate cu legislaţia în vigoare. „ATE Bank România este marginal/tangenţial inclusă în această investigaţie, ca parte a rutinei prestabilite în astfel de cazuri”, se mai arată în comunicat.