Percheziții în județul Mehedinți, la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală

Șase percheziţii au avut loc, miercuri dimineaţă, în mai multe localități din judeţul Mehedinţi, la persoane suspectate de spălare de bani, evaziune fiscală, tâlhărie şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, informează Mediafax.

Percheziţiile au avut loc în localităţile Strehaia, Şimian şi Butoieşti, unde poliţiştii au verificat legalitatea activităţilor desfăşurate de suspecţi prin intermediul a 37 de societăţi comerciale.
Potrivit polițiștilor, în perioada 2008 – 2014, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi făcut achiziţii de mărfuri, sustrăgându-se de la plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte firme controlate de persoanele suspectate.

Prejudiciul în acest caz este estimat la două milioane de euro.

În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat două autoturisme, precum şi documente contabile aparţinând mai multor societăţi comerciale, iar suspecții au fost duși la sediul Poliţiei Strehaia, pentru cercetări.