Ancheta „Moby Dick”: Parchetul condus de Kovesi a efectuat unsprezece arestări în cadrul anchetei privind frauda cu TVA în valoare de 520 de milioane de euro

La cererea Parchetului European (EPPO) din Milano și Palermo (Italia), Poliția de Stat Italiană (Serviciul Operațional Central, SISCO și Biroul de Poliție din Palermo), împreună cu Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Varese, au aplicat unsprezece mandate de arestare emise de judecătorul de anchetă preliminară din Milano.

Se crede că suspecții arestați au participat la sindicatul criminal responsabil pentru o schemă de fraudă cu TVA în valoare de 520 de milioane de euro, denumită în cod „Moby Dick”.

Activitatea lor a fost spălarea veniturilor din frauda cu TVA și se presupune că au folosit metode mafiote și au ajutat și instigat organizația criminală Camorra, transmite EPPO.

Arestările de astăzi vin în urma măsurilor de investigație efectuate de EPPO în noiembrie 2024 în peste 10 țări, unde 43 de suspecți fuseseră deja arestați. Unul dintre presupușii lideri s-a predat luna trecută, când a aterizat pe aeroportul Milano Malpensa din Tirana (Albania).

Probele adunate pe parcursul anchetei în curs au dezvăluit informații suplimentare despre suspecți, inclusiv legăturile lor cu clanurile Nuvoletta și Di Lauro din cadrul organizației criminale Camorra.

Nivelul de complexitate și eficiență al sindicatului criminal din spatele „Moby Dick” este fără precedent. Între 2020 și 2023, acesta a emis facturi pentru vânzările de airpod-uri, laptopuri și alte bunuri electronice în valoare de peste 1,3 miliarde de euro.

Până în prezent, 195 de persoane sunt investigate, fiind implicate peste 400 de companii.

Un ordin de blocare a fondurilor de peste 520 de milioane de euro este în curs de executare pentru a compensa prejudiciile aduse bugetelor UE și naționale. Numai în Italia, 129 de conturi bancare au fost blocate și 192 de proprietăți imobiliare confiscate, împreună cu 44 de mașini și ambarcațiuni de lux.

Parchetul European (EPPO) este biroul public independent al urmăririi penale al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.