Danemarca se teme că a fost victima celei mai mari fraude fiscale din istoria țării

Trezoreria publică a Danemarcei a anunțat că a solicitat declanșarea unei anchete pentru că există suspiciuni privind o fraudă fiscală de peste 800 de milioane de euro, cea mai mare din istoria țării, informează AFP, citată de Agerpres.

„În timpul verii am devenit suspicioși după ce am primit informații de la autoritățile unei alte țări. Ancheta proprie pe care am efectuat-o ne-a întărit aceste suspiciuni, așa că am transmis cazul la poliție”, a explicat Jesper Roennow Simonsen, directorul Trezoreriei.

Cazul se referă la câștiguri realizate de companii pe piața bursieră daneză, inclusiv dividende. În mod normal, ele sunt impozitate cu 27%, dar Danemarca a semnat cu unele țări convenții fiscale ce permit beneficiarilor cu sediul în aceste țări să li se ramburseze totul sau o parte a acestei taxe dacă ea există în alte țări.

”O vastă rețea de companii cu sediul în străinătate au solicitat aparent rambursarea taxelor pe dividende pentru participații fictive, pe baza unor documente false”, a susținut șeful Trezoreriei.

„Frauda estimată în materie de rambursare indusă a fost calculată pe baza a 2.120 de cereri pentru un total de aproximativ 6,2 miliarde de coroane (circa 830 milioane euro) între 2012 și 2015”, se arată într-un comunicat al instituției.

Secția de reprimare a delincvenței financiare internaționale din poliția daneză a transmis că acest caz reprezintă o prioritate absolută. Nici fiscul și nici poliția nu au vrut să dea detalii cu privire la companiile potențial implicate.