Lovitură pentru Vladimir Plahotniuc: Oligarhul moldovean a intrat în vizorul procurorilor DIICOT din România 

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a intrat în vizorul procurorilor DIICOT din România. Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova este cercetat pentru constituire a unui grup infracţional, şantaj, înşelăciune şi spălare de bani, informează jurnaltv.md.

O ordonanță prin care se dispune începerea urmăririi penale a fost semnată în luna aprilie de procurorul român Raluca Negulescu, în urma unei sesizări depuse de Veaceslav Platon, iar Plahotniuc este cercetat în calitatea sa de cetățean român.

Sursa citată menționează că în plângerea penală sunt menționate mai multe persoane din anturajul lui Plahotniuc.

Potrivit ordonanței citate, ”în cursul anului 2011, între Platon şi Plahotniuc s-au purtat negocieri în legătură cu preluarea, prin persoane interpuse de ambele părţi, a unor acţiuni ale unor bănci şi societăţi comerciale înregistrate pe teritoriul RM: Victoriabank, Banca de Economii, ASITO, Victoria-Asigurări şi Alfa Engineering, negocieri care s-au concretizat cu încheierea a două tranzacţii finale: o tranzacţie principală publică (încheiată în scris la data de 02.12.2011, prin persoane interpuse, în Amsterdam) şi o altă tranzacţie secretă (care nu a fost încheiată în scris şi care a avut în vedere desemnarea persoanelor interpuse)”.

De asemenea, ”începând cu luna noiembrie 2013, după revocarea din funcţie a preşedintelui Victoriabank, Consiliul de administraţie al BNM a decis ca unii acţionari deţineau cota substanţială a capitalului social, fără permisiunea BNM, astfel încât faţă de acest grup de persoane au fost aplicate mai multe măsuri de suspendare a interzicerii drepturilor aferente unui acţionar, inclusiv li s-a impus obligaţia înstrăinării acţiunilor deţinute în termen de 3 luni, ceea ce s-a realizat, în sensul că s-au vândut acţiunile la bursa de valori, la o valoare mult diminuată”, se mai arată în ordonanța citată.