România, la un pas de a fi amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus la timp Directiva privind combaterea spălării banilor

Avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), Evgeni Tanchev, a solicitat aplicarea unei amenzi de 3 milioane de euro în cazul României pentru că nu a fost transpusă la timp Directiva privind combaterea spălării banilor.

În concluziile avocatului general acesta recomandă CJUE:

1. Să declare că, întrucât nu a adoptat, până la 26 iunie 2017, măsurile necesare pentru a transpune Directiva 2015/849 sau, în orice caz, întrucât nu a comunicat aceste măsuri Comisiei, România nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 67 din directiva menționată.

Externe - 06 dec, 08:13

Georgienii, în pericol să nu mai aibă dreptul la liberă circulație în UE. Țara care le va impune vize

2. Să oblige România la plata unei sume forfetare de 3 000 000 de euro.

3. Să oblige România la plata cheltuielilor de judecată.

Vezi AICI concluziile avocatului general al Curții de Justiție a Uniunii Europene

Comisia Europeană a trimis România și Grecia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor. Termenul pentru transpunerea directivei a expirat în iunie 2017.

Atunci România a primit o scrisoare de punere în întârziere, iar apoi Comisia Europeană a constatat că România și alte 7 state nu au luat nicio măsură de transpunere a directivei.