Percheziții în patru județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani: 32 de persoane au înșelat statul cu 10 milioane de euro

Percheziții în patru județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani: 32 de persoane au înșelat statul cu 10 milioane de euro

Poliţiştii fac joi dimineaţă 25 de percheziţii în patru judeţe din ţară la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează B1 TV. Peste 30 de angajaţi ai unor firme sunt suspectaţi că au înşelat statul cu peste 10 milioane de lei.

Toate faptele s-au petrecut în perioada 2008-2014. Este vorba despre 32 de persoane care aveau calitatea de reprezentanți ai unor firme și ar fi pus la punct un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos. Practic, aceștia se foloseau de firme fantomă.

Totodată, persoanele vizate au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, cum ar fi cheltuieli de achiziție pentru materiale de construcție. Toate acesta aveau o valoare de 45 de milioane de euro, iar prejudiciul creat statului a ajuns să fie de 10 milioane de euro.

La finalul perchezițiilor, cele 32 de persoane vor fi duse la audieri și rămâne de văzut dacă în acest caz vor fi emise și ordonanțe de reținere.

Ultima oră
11:59 - Cum dă Gigi Becali indicaţii în vestiarul FCSB-ului. Jucătorii nici n-au putut crede ce au auzit la telefon
11:50 - Florin Cîțu, noi explicații despre rectificarea: „Bugetele unor ministere vor beneficia de resurse suplimentare, dar în limita deficitului asumat, de 7,16%”
11:50 - Simona Halep rămâne pe locul 10 mondial și se pregătește să revină în circuit după aproape trei luni de pauză / România are patru jucătoare în Top 100 WTA
11:45 - Dezastru la Arena Naţională. Nici măcar tragedia de la Colectiv n-a adus stadionul pe „drumul” cel bun
11:27 - Cristian Diaconescu: Pierderea vieții unui cetățean român într-un incident precum cel din strâmtoarea Hurmuz trebuie să fie subliniată printr-o reacție cât se poate de dură a statului român (VIDEO)
11:22 - Studiu: Vânzările mașinilor electrice vor exploda în 2021, cu 70% mai mult față de anul anterior
11:02 - ANM, avertizări: Valul de căldură va persista în regiunile sudice și estice, iar în Muntenia vor fi atinse 41 de grade. Moldova, sub Cod portocaliu de vijelii puternice, grindină și averse torențiale
11:02 - Cărțile de identitate electronice cu cip intră în vigoare și în România. Unde și în ce condiții vor fi eliberate
10:40 - Atleta Andrea Miklos nu va participa la Jocurile Olimpice din motive medicale, deși se află la Tokyo. COSR: Din păcate, se va întoarce în curând în țară
10:36 - Jandarmii din Harghita, solicitați să intervină de opt ori pentru îndepărtarea urșilor în weekend