Cuplu de români, reținut în SUA: Sunt acuzați de o fraudă de 73 milioane dolari

Un cuplu de români a fost reținut la Washington, Statele Unite, fiind acuzați de o fraudă de 73 milioane dolari, relatează B1 TV.

Diana și Radu Nemeș erau dați în urmărire internațională.

Omul de afaceri Radu Nemeş, în vârstă de 39 de ani, şi soţia sa, Diana Nemeş, în vârstă de 38 de ani, au fost acuzaţi în România de evaziune fiscală.

Eveniment - 12 dec, 22:54

Patru români au cumpărat o mașină cu doar 2 euro, apoi au fost reținuți pentru fraudă. Cum l-au păcălit pe vânzător

Radu Nemeş este implicat într-o reţea de spălat bani, alături de Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar.

Mai mult, omul de afaceri a fost implicat în dosarul „mafia Petrolului”, în care procurorii  susţin că preluarea postului Realitatea a fost finanţată cu bani din Dubai de mafia petrolului. Nemeş era considerat de anchetatori alături de Codruţ Marta unul dintre liderii reţelei  care ar fi  produs un prejudiciu statului de aproape 50 de milioane de euro.

Anchetatorii au dat de urma unei sume importante, mai exact 13 milioane de dolari -  care a ajuns în conturile unei societăţi din Dubai, controlată, în actele din România, de Radu Nemeş , om de afaceri băcăuan apropiat si de Elan Schwartzenberg, dispărut la scurt timp după Codruţ Marta.

Procurorii au descoperit că Marta insista ca şeful său, Sorin Blejnar , să rămână în funcţie deoarece capul reţelei, Radu Nemeş, avea de finalizat câteva proiecte.

”Menţinerea în funcţie a lui Blejnar Sorin era esenţială pentru numitul Nemeş Radu care intenţiona să finalizeze o serie de proiecte şi să demareze mecanisme evazioniste suplimentare”, e arată în rechizitoriul DNA.

Potrivit documentelor judiciare, soţii Nemeş locuiau în Yelm cu o viză expirată şi deţineau mai multe conturi bancare folosite pentru transferul banilor din România în conturi în Dubai.

Aceștia au fost arestaţi marţi de FBI şi vor fi extrădaţi în România.

Cuplul este acuzat, de asemenea, de înfiinţare a unei grupări de criminalitate organizată. Cei doi sunt acuzaţi şi de spălare de bani, pe care i-ar fi folosit pentru a cumpăra maşini, pentru investiţii în companii şi proprietăţi, precum şi pentru construirea unei case de lux. Documentele judiciare arată, de asemenea, că ei au cumpărat 67 la sută din Eagleview Hill, LLC, corporaţia care deţine Eagleview Hill Winery în Yelm.

Potrivit documentelor judiciare, o companie a soţilor Nemeş controla importul de petrol în România. Compania a vândut aproximativ 990.000 de tone de motorină şi a raportat în mod fals un combustibil de calitate inferioară, evitând astfel taxe de aproximativ 53 de milioane de euro.

Anchetatorii români au descoperit că o mare parte din bani a fost transferată în afara României şi spălată prin conturi controlate de cei doi în Dubai, în Emiratele Arabe Unite.