Parchetul European investighează o fraudă masivă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA: 17 suspecți au fost arestați

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a arestat miercuri 17 persoane în timpul unei operațiuni de amploare desfășurate în opt țări împotriva unei organizații criminale cu sediul în Spania. Gruparea este acuzată de fraudă masivă de 25 de milioane de euro în materie de TVA prin vânzarea de telefoane mobile și alte echipamente electronice.

Acțiune în forță a Parchetului European

A fost arestat și unul dintre principalii suspecți, la Milano (Italia), în cadrul unei alte anchete EPPO.

Potrivit Parchetului, în timpul operațiunii, condusă de biroul EPPO din Madrid (Spania) și denumită sub numele de cod „Marengo Rosso”, au fost efectuate 39 de percheziții și au fost arestate 17 persoane în mai multe țări, în cadrul unei anchete simultane în Cehia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Portugalia, Polonia, Slovacia și Spania.

Gruparea coordonată din Spania este acuzată de fraudă de tip „carusel” în materie de TVA, prin utilizarea unor societăți fantomă din diferite țări, prin intermediul cărora se tranzacționau în mod aparent telefoane, tablete, calculatoare și alte echipamente electronice, folosind facturi fictive, pentru a se sustrage de la plata TVA.

Lanțul de societăți fantomă a permis, de asemenea, să solicite autorităților fiscale naționale rambursări de TVA la care presupușii infractori nu aveau dreptul, toate acestea ducând la profituri ilicite de proporții masive. În cele din urmă, bunurile au fost vândute la prețuri foarte competitive prin intermediul unor piețe online din mai multe țări.

Profiturile infracționale au fost apoi spălate și reinvestite în proprietăți imobiliare de mare valoare în diferite țări, inclusiv în Cehia, Italia și Portugalia, conform probelor colectate.

Unul dintre principalii suspecți în această operațiune este considerat, de asemenea, liderul unei anchete separate în Italia, în cadrul căreia EPPO a executat anterior șase arestări și s-a dispus recent o confiscare de 40 de milioane de