Record de fraudă la loterie în Massachusetts: O familie a încasat peste 14.000 de bilete câștigătoare printr-o schemă ingenioasă

O familie din statul Massachusetts din SUA a dezvoltat o schemă sofisticată de fraudă cu bilete de loterie, reușind să încaseze peste 14.000 de bilete câștigătoare și să păcălească autoritățile pentru a evita taxele. Aceasta este cea mai mare fraudă la loterie în istoria statului Massachusetts, potrivit Departamentului de Justiție, relatează Business Insider.

Frauda a provocat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari

Tatăl și fiul, Ali Jaafar și Yousef Jaafar, au fost condamnați pentru conspirație la fraudarea IRS și spălare de bani în urma acestei fraude complexe. Departamentul de Justiție a estimat că frauda a provocat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari.

Schema frauduloasă a fost cunoscută sub numele de „zece la sută.” Deținătorii de bilete câștigătoare ar vinde biletul altcuiva pentru aproximativ 90% din valoarea acestuia în numerar, pentru a evita plata impozitului și pentru a păstra confidențialitatea. Cumpărătorul ar încasa premiul și ar raporta câștigurile în declarațiile de impozit pe venit, dar ar inventa, de obicei, pierderi la jocurile de noroc pentru a evita taxele.

Familia Jaafar a încasat peste 2 milioane de dolari în această manieră, folosind bilete în valoare totală de 20 de milioane de dolari, obținând aproximativ 1,2 milioane de dolari în rambursări de taxe. Pentru a obține atât de multe premii, familia ar fi trebuit să cumpere aproximativ 22.859 de bilete pe zi, o cifră care depășește cu mult statistica normală a jocurilor de noroc.

Suspiciunile au apărut atunci când oficialii loteriei din Massachusetts au observat frecvența neobișnuită a câștigurilor familiei și cantitatea imposibilă de bilete câștigătoare pe care le încasau. Frauda a fost dezvăluită după nouă ani de investigații și a dus la condamnarea celor implicați.