Anchetă de amploare în SUA: Procurorii au descoperit o fraudă de 6 miliarde de dolari, realizată prin monede virtuale

Aproape 1 milion de utilizatori, incluzând 200.000 în SUA, 55 milioane de tranzacții și 6 miliarde de dolari din afaceri necinstite, acestea sunt numerele care definesc dosarul „Liberty Reserve”, o companie de servicii de plată online înființat în Costa Rica.

Procurorii americani au reținut șapte bărbați care au fost acuzați că au derulat acitivități ilegale prin „banca preferată a lumii crimi­nale”, scrie Daily Finance. Anchetatorii au descris cazul ca fiind una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani descoperită vreodată.

Sistemul conceput de Liberty Reserve a fost conceput să permită infractorilor să mute fondurile obţinute din fraude cu carduri de credit, scheme piramidale online, pornografie infantilă şi alte fapte ilegale fără a fi detectaţi de autorităţi.

Procurorii au anunţat că au arestat cinci, printre care fondatorul companiei Arthur Budovsky, din cele şapte persoane avute în vedere în acest caz în Spania, Costa Rica şi SUA şi le-au acuzat de desfăşurare de afaceri de transfer de bani fără licenţă. Autorităţile americane vor să ceară extrădarea celor arestaţi în străinătate. Conturile bancare ale firmei şi domeniile de internet asociate cu aceasta au fost sechestrate.